Money laundering fil-casinos online

()

Il-firxa ta ‘logħob fil-casinos online ilha mira ideali li ħafna drabi kienet użata ħażin għall-ħasil tal-flus. Naturalment, din il-proċedura hija u dejjem kienet illegali, iżda madankollu “flus maħmuġin” kienu “maħsul nadif” fil-casinos meta jilagħbu. Fl-industrija tal-logħob tal-azzard, il-casinos online u l-casinos huma fost dawk obbligati li jikkonformaw mal- Att dwar il-Ħasil tal-Flus (AMLA). L-operaturi huma meħtieġa li jeżerċitaw ċertu ammont ta ‘kura fl-identifikazzjoni tal-plejers u l-ħlasijiet tal-flus tagħhom. Bid-dħul fis-seħħ tat-Trattat il-ġdid tal-Istat Ġermaniż dwar il-Logħob fis-sajf tal-2021, mhux se jibqa' daqshekk faċli li jinħaslu fondi illegali f'każinos jew każinos virtwali, tal-inqas fil-Ġermanja.

Casinos onlajn b'liċenzja minn pajjiżi oħra tal-UE

Rebbieħ ġenerali tat-test 04/2022:
SilverPlay
125% bonus sa €1000
inqas minn 5 sekondi & ebda limitu & ebda video ident
5.0
L-ebda restrizzjoni bil-liċenzja tal-UE
Logħob tal-każinò tar-rebbieħ tat-test 04/2022:
Rolling Slots
200% sa €500 + 200FS
Ebda limitu, mingħajr 5 sek. Regola & mingħajr verifika
5.0
Liċenzja tal-UE mingħajr restrizzjonijiet
Rebbieħ tat-test tal-każinos tal-UE 04/2022:
cazimbo
1000€ bonus + 150 FS
Spins Mgħaġġla, Ebda Limitu & Verifika
5.0
Liċenzja tal-UE - mingħajr restrizzjonijiet
L-aħħar każinò:
Oh My Spins 100% sa €500 Bonus + 200 FS
Qtar tal-Premjijiet, Cashback u Bonuses ta’ Reload
4.8
Ebda limiti u regolamenti
Bejjiegħ ġdid fjamant:
5Gringos sa €1000 u ħafna spins b'xejn
inqas minn 5 sekondi Pawża u verifika, l-ebda limitu ta’ €1
5.0
Għażla ta 'logħob enormi mingħajr limiti
Ġodda għall-2022:
Wazamba Casino 100% Bonus sa €500 + 200FS
Reload Bonus kull weekend €700 + 50 FS
4.8
L-ebda limitu, l-ebda 5 sekondi. Pawża u l-ebda verifika
L-Aħjar Fornitur tal-Islott:
SlotHunter Casino 200 Free Spins + sa €300
Kodiċi tal-bonus: OPEN50
4.8
Mingħajr limiti u regolamenti
Rakkomandazzjoni tat-tim tat-test:
Casinoly
Sa €500 bonus + 200 spins b'xejn
Spins veloċi, ishma għoljin
5.0
Ilgħab mingħajr limiti tal-imħatri
Slots u ħafna aktar:
Magical Spin Casino €3000 Bonus + sa 100FS
€2m Drops & Wins
4.3
Ebda restrizzjonijiet

X'inhu l-ħasil tal-flus?

ħasil tal-flus

Flus li jinqalgħu illegalment, bħal flus tad-droga jew dħul mill-prostituzzjoni, serq, serq, xogħol mhux iddikjarat jew attivitajiet kriminali oħra, ma jistgħux jinġiebu fiċ-ċirkwit finanzjarju normali jew legali jew ċirkwit ekonomiku daqshekk faċilment. Kull min għandu assi akbar u jrid jiddepożitahom f'kont, pereżempju, normalment ikollu jipprovdi lill-bank tiegħu bi prova tal-oriġini tal-flus. L-istituzzjonijiet finanzjarji issa jeħtieġu prova tal-oriġini għal depożiti jew tranżazzjonijiet ta’ €10,000 jew aktar.

Mingħajr din il-miżura, il-fondi miksuba illegalment jistgħu faċilment jgħaddu mill-infurzar tal-liġi. Sabiex l-assi illegali jiddaħħlu fiċ-ċiklu finanzjarju legali, ammonti żgħar ta' flus kontanti jridu jintużaw x'imkien u għalhekk “jinħaslu”. Jekk dan jirnexxi, ma jkunx aktar possibbli li jiġi rintraċċat minn fejn ġew il-fondi.

Il-gruppi kriminali għażlu casinos online għal dan il-għan. Fuq l-internet, diversi membri tal-gang iddepożitaw flus permezz ta’ servizzi ta’ ħlas li ma jistgħux jiġu rintraċċati bħal Paysafecard, lagħbu logħob, aċċettaw telf u mbagħad ħallsu l-flus li kien fadal bħala rebħ.

Dan jipprevjeni l-ħasil tal-flus fil-casinos online

ħasil tal-flus

Il-kriminalità tal-għonq abjad għadha suġġett kurrenti. Għalhekk, qed jittieħdu aktar u aktar miżuri mill-gvern biex jipprevjenu attivitajiet ta’ ħasil ta’ flus. Ukoll fil-casinos online. Il-liġi l-ġdida tal-logħob tal-azzard fil-Ġermanja fl-aħħar temmet it-tibjid tad-dħul illegali fil-casinos online. Sadanittant, il-plejers kollha jridu jiġu vverifikati bid-dokumenti tal-identità tagħhom billi jużaw Video-Ident meta jirreġistraw, u d-depożiti tal-plejers issa huma wkoll kompletament dokumentati mill-operatur. Dan jagħmilha pjuttost diffiċli għall-kriminali li jridu jdaħħlu d-dħul tagħhom illegalment, jiġifieri l-flus suwed, fiċ-ċiklu tal-flus legali.

Il-prinċipju tal-għarfien tal-klijent tiegħek (prinċipju KYC ) għandu rwol ewlieni fil-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus meta jinfetħu kontijiet ġodda tal-każinò. Sorsi ta’ flus li ma jistgħux jiġu rintraċċati mhux se jibqgħu jiġu aċċettati. Huwa għalhekk li bilkemm hemm każinò onlajn b'liċenzja Ġermaniża li tippermetti Paysafe bħala metodu ta ‘ħlas.

Il-każinos Ġermaniżi m'għadhomx attraenti għal dawk li jaħslu l-flus

liġi tal-ħasil tal-flus Ġermanja każinò

Bil-liġi l-ġdida tal-logħob tal-azzard, hemm ħafna bidliet għall-fornituri tal-każinò online li qed jippruvaw jiksbu liċenzja mill-Ġermanja. Għalkemm id-Direttiva tal-UE dwar il-Ħasil tal-Flus tobbliga wkoll lill-fornituri kollha tal-logħob tal-azzard minn pajjiżi oħra tal-UE, l-immaniġġjar fil-Ġermanja għadu kemmxejn aktar strett. Ir-rekwiżiti legali fit-Trattat tal-Istat dwar il-Logħob tal-Ażżard mhux biss jispeċifikaw il-proċedura għall-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus, iżda wkoll xi klawsoli dwar il-protezzjoni tal-plejers.

Wieħed minnhom, pereżempju, huwa l- limitu ta’ depożitu fix-xahar ta’ massimu ta’ €1000 . Dawn l-€1000 fix-xahar mhumiex adattati għal makkinazzjonijiet illegali, u huwa għalhekk li tista ‘tkun relattivament ċert li mhux se jinħaslu aktar flus fil-każinò online tal-Ġermanja sa mhux aktar tard minn nofs l-2021.

L-awtoritajiet barranin ukoll qed jagħtu ħarsa mill-qrib u huma ħerqana ħafna li jwaqqfu l-attivitajiet kriminali. Madankollu, ma ġarax wisq fil-każinos virtwali liċenzjati mill-UE f'dan ir-rigward. Fir-rigward tal-iżvelar tad-dejta tal-plejers u l-kontroll tat-tranżazzjonijiet, wieħed huwa saħansitra aktar kawt hawnhekk. Ħafna mill-casinos online fil-lista ta’ hawn fuq huma mmonitorjati internament u s-sigurtà tal-plejers hija kkontrollata mir-regolaturi tal-gvern. Imma xorta tista ‘tiddepożita flus reali fuq ħafna b'metodi ta' ħlas li s-sors tagħhom ma jistax jiġi ppruvat mija fil-mija. Hemm bżonn ta ‘azzjoni hawnhekk, għaliex fil-każ ta' casinos online, il-flussi tal-flus bilkemm jistgħu jiġu rintraċċati wara.

Money laundering f'każinos u swali tal-briks

Postijiet tal-logħob ibbażati fuq l-art kienu jkunu minjiera tad-deheb vera biex jiġu infiltrati fondi illegali fiċ-ċiklu finanzjarju. Scammers jistgħu jixtru ċipep bi flus kontanti, jilagħbu ftit rawnds u mbagħad jirtiraw il-flus li jifdal inkluż kwalunkwe rebħ bħala ‘flus nodfa'. Kien għalhekk possibbli li jaħbi l-oriġini kriminali ta ‘ħafna fortuna. Dawn il-postijiet, fejn somom kbar ta’ flus qed ibiddlu kontinwament l-idejn bejn is-sidien tagħhom, kienu Eldorado għall-gruppi tal-ħasil tal-flus.

Qatt l-ebda qasam tal-logħob tal-azzard – kemm jekk ikun imħatri taż-żwiemel, lotteriji, imħatri fuq l-isports, libreriji tal-logħob jew każinos – mhuwiex assoċjat mal-ħasil tal-flus. Fil-passat tista ‘sempliċement tidħol fil-każinò, tixtri ċipep u tieħu sehem fil-logħba, iżda llum inti sfurzat li tiżvela d-dejta personali tiegħek fid-daħla. Għalhekk hemm verifika immedjata. Ma jkollokx irċevuta għar-rebħ li tissarraf fl-aħħar – allura għad m'għandek l-ebda prova li l-flus ġew minn sors legali u li qlajthom b'mod nadif u legali. Trasferimenti għal kont huma wkoll mhux komuni.

Il-każinos barra l-pajjiż huma daqsxejn aktar laxki f'dan ir-rigward, anke jekk il-video cameras issa jintużaw hawn u kull bidla ta' flus kontanti f'ċipep tiġi rreġistrata. Almenu wara, xorta waħda jista’ jara fuq it-tapes għal xi żmien min, meta u kemm għaddew flus minn fuq l-imwejjed tal-croupier.

Il-każinos onlajn huma aktar suxxettibbli għal flussi illegali ta' flus

Tkun xi tkun l-awtoritajiet, il-logħob tal-azzard onlajn huwa vulnerabbli għall-ħasil tal-flus tal-plejers. Aktar vulnerabbli minn każinos fuq l-art, peress li xi wħud jistgħu saħansitra jintlagħbu xi ftit jew wisq b'mod anonimu. Għalkemm l-operaturi tas-swali tal-logħob tal-azzard onlajn huma obbligati li jirrappurtaw kull suspett lill-awtorità kontra l-ħasil tal-flus, il-Financial Intelligence Unit, qed jagħmlu ħsara lin-negozju tagħhom stess billi jagħmlu dan. B'differenza mill-banek, l-operaturi tal-każinò jaqilgħu ħafna flus mill-imħatri tal-plejers tagħhom.

Għalhekk ma tantx għandu jkun sorprendenti jekk l-hekk imsejħa rapporti ta' attività suspettużi ma jimmaterjalizzawx. L-inqas rapporti ta’ suspett ta’ ħasil ta’ flus ġejjin mis-settur mhux finanzjarju. Il-koordinazzjoni tal-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus għadha lura wkoll fil-Ġermanja u l-istituzzjonijiet tal-istat qed ibiddlu r-responsabbiltà ‘l quddiem u ‘l quddiem bejn l-istituzzjonijiet u l-awtoritajiet individwali.

Negozju ta’ bosta miljuni ta’ dollari

Għaliex l-awtoritajiet isibuha daqshekk diffiċli biex jikkontrollaw u jikkoordinaw dan kollu? It-tweġiba hija relattivament sempliċi, għaliex hija dwar il-flus. Flus li jimlew il-kaxxa tat-taxxa vojta tagħna. Skont l-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Logħob tal-Ażżard, l-industrija tal-logħob tal-azzard onlajn Ġermaniża għandha volum ta ‘kważi 3 biljun ewro. Huwa diffiċli li jiġi stmat liema proporzjon minn dan ġej minn logħob tal-azzard illegali jew jintuża għall-ħasil tal-flus. Bit-Trattat tal-Istat il-ġdid dwar il-Logħob, issa huwa l-kompitu tal-awtoritajiet superviżorji tal-logħob fl-istati federali individwali li jieħdu ħsieb il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u li jneħħu n-nagħaġ iswed. Ebda kompitu faċli!

Il-Bafin u l-Bank Ċentrali Ewropew jitħallew barra għal kollox, u jargumentaw li istituzzjonijiet oħra ta’ ħlas barranin xi drabi huma konnessi bejn l-istituzzjonijiet bankarji domestiċi u l-casinos online.

Il-plejers jistgħu jagħmlu d-depożiti tagħhom mal-fornituri tal-ħlas bħal Paysafecard, Giropay jew Onepay. L-awtorità superviżorja bankarja mbagħad tara biss il-fluss tal-flus lejn dawn il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas, iżda ma tistax tara t-triq ulterjuri li jieħdu l-flus. Mhux possibbli wkoll li jiġu evitati kompletament il-ħlasijiet lil fornituri tal-logħob tal-azzard barranin u huwa diffiċli jekk mhux impossibbli li jiġi rintraċċat b'mod preċiż il-fluss tal-flus. Madankollu, huwa possibbli li n-nies huma wisq lesti li jħarsu naħa l-oħra minħabba li l-banek ma jridux iċedu d-dħul tagħhom minn ħlasijiet li jsiru permezz tan-negozju tal-logħob tal-azzard onlajn.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Leave a Reply

Your email address will not be published.